龙炎电商集资诈骗案6月开审 涉案156亿骗20多万人

栏目:奇事 发表于:2019-12-05 00:01查看: 4
杭州龙炎电子商务公司(【以下】简称“龙炎电商”)成立仅1年,就【通过】【网络】【平台】投单、销售股权换购证等【方式】非法集资【超过】156亿元,20【多万】被害人分布【在全】国30【多个】省。杭州市中...

杭州龙炎电子商务公司(【以下】简称“龙炎电商”)成立仅1年,就【通过】【网络】【平台】投单、销售股权换购证等【方式】非法集资【超过】156亿元,20【多万】被害人分布【在全】国30【多个】省。杭州市中级人民法院拟定于6月7日至9日开庭审理此案,龙炎电商董事长黄定方等21名犯罪嫌疑人被起诉。

【来自】杭州市中级人民法院【的消】息说,该案原定5月9日至11日庭审,但应相关辩护人请求,已商请检察机关进【一步】【调查】取证,【因此】【决定】延期开庭。

该案于2016年3月31日【案发】。当【天上】午11点【左右】,杭州市公安局萧山区分局警察【突袭】了龙炎电商在萧山闻堰的办公【地点】,抓捕了公司董事长黄定方及其妻子丁文萍、女儿女婿、妹夫妻妹【以及】公司【其他】高管【人员】,【随即】查封了办公楼,冻结【了银】行账户,扣押了电脑等办公用具。翌日【这些】涉案【人员】被刑拘。

相关被告【的代】理律师【提供】的起诉书【显示】,被告人黄定方、蔡克意、孙世佳、丁文萍涉嫌集资诈骗罪;被告人阚越、毛磊、陈鹏、丁文娥、吴克良、刘红艳、黄茜、邓德刚、张春江、陈清来、桑国权、李康露、牛茂抱、王新刚、丁伟伟、林友国、蔡金涉嫌非法【吸收】公众存款罪;李康露、牛茂抱、蔡金【三人】还涉嫌职务侵占罪。

经杭州市萧山区检察院审查查明:浙江温岭人黄定方,2014年9月【起在】西安等地【参与】非法传销活动。【当年】12月他结识江苏闰大公司的汤留俊(另案【处理】),【发现】杭州炎黄茶叶公司【实际】【控制】人蔡克意以【提供】茶叶的【方式】与汤合作【进行】非法集资。黄【于是】【决定】仿照江苏闰大公司的【操作】模式,筹备设立杭州龙炎电子商务【有限】公司,以购物返【利的】幌子【进行】非法集资活动。

起诉书【显示】,2015年1月,黄定方与蔡克意经预谋后【确定】,由蔡克【意的】炎黄公司为龙炎电商【提供】茶叶和公司股份,由龙炎电商以销售茶叶返【利的】【方式】,【进行】非法集资,具体模式为:

投资者投资4000元【成为】龙炎电商会员后,再以每单4000元【的价】格购买茶叶等商品,【或者】【介绍】新会员投单,均可每单分十周陆续【获得】6653元现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份【的股】权积分、2149个【可在】龙炎电商网上商城消费的购物积分,【相当】于年化收益率250%【以上】;会员【介绍】【发展】60个【以上】新会员,【连续】两周投单量达300单【以上】,【可以】【成为】龙炎电商下设的服务站【负责】人;服务站【发展】新会员600人【以上】,并【累计】业绩【达到】15000单【以上】,服务站【负责】人【可以】【成为】该【地区】的【中心】【负责】人;【中心】下辖若干服务站,【每个】【中心】和服务站的【负责】人【分别】【可以】【得到】下属会员每单提成50元。

起诉书称,2015年1月,被告人王新刚为黄定方制【作了】用于非法集资【的网】络【平台】,并在2015年2月至6月对【网络】【平台】【进行】维护。黄定【方在】负有【大量】债务【并且】明知返利模式【无法】【持续】履【约的】【情况】下,以高额返利为【诱饵】,并以虚夸投资项目、【虚假】宣传公司上市等【方法】骗取【他人】【的信】任,【通过】会议宣讲、【网络】【平台】推广等【方式】,向社会不特定公众骗取资金。

蔡克意则【提供】茶叶和股份供龙炎电商会员购买和兑换,并为龙炎电商【提供】办公【地点】,【参与】龙炎电商的培训。蔡金【负责】向龙炎电商会员寄送茶叶并与龙炎电商结算。

孙世佳2015年5月【起先】后担任龙炎电商的董事长秘书、【总裁】,【负责】非法集资活【动的】【全面】【工作】及投资事务,维护【网络】【平台】【数据】,【介绍】【他人】【参与】集资。

2015年1月起,黄定方妻子丁文萍担任龙炎公司财务总监,【负责】非法集资款的管理和资金【进出】。

2015年10月起,阚越任龙炎电商投资副【总裁】,【负责】对外投资,【操作】【所谓】的“公司上市”,【参加】会议宣讲博取会员【信任】。

2015年8月起,毛磊担任龙炎电商市场总监,【负责】管理公司用于【吸收】资金【的会】员微信群,处罚微信群【中不】利于【吸收】资金管【理的】言行,对公司下设的服务站、服务【中心】监管审核,【介绍】【他人】集资。

2016年1月起,黄定方女婿陈鹏担任龙炎公司【技术】副【总裁】,【负责】非法集资活动【的网】站【开发】及日常维护,【介绍】【他人】【参与】集资。

2015年1月起,黄定方妻妹丁文娥担任龙炎电商的财务,【负责】给会员打款返利,【介绍】【他人】集资。

2015年9月起,吴克良【先后】担任龙炎公司服务【中心】【负责】人、市场总监,【负责】管理公司用于【吸收】资金【的会】员微信群,处罚微信群【中不】利于【吸收】资金管【理的】言行,【介绍】【他人】集资。

2015年4月起,刘红艳担任龙炎电商的教育总监,【负责】给会员宣讲,培训公司的非法集资模式,鼓动会员集资。

2015年7、8月,黄定【方之】女黄茜【进入】龙炎电商,为公司【提供】银行卡用于【接收】资金、【介绍】【他人】集资,【之后】还担任龙炎公司服务站站长和网上商城【负责】人,【进行】服务站【吸收】资金的【操作】、网上商城购货。

2016年3月起,邓德刚担任龙炎电商的稽查总监,【负责】管理公司用于【吸收】资金【的会】员微信群,【对不】利于【吸收】资金管【理的】言行【进行】处罚,【介绍】【他人】集资。

2015年6月,张春江【进入】龙炎电商【工作】并从2016年2月【起任】公司行政副主任,【负责】管理公司微信【工作】群,整理、记录公司部署【吸收】资金【工作】【的会】议【资料】,在网站宣传龙炎电商博取会员【信任】,【提供】银行卡供公司用于【接收】资金,【介绍】【他人】集资。

2015年5月起,陈清来【先后】担任龙炎电商行政副【总裁】、龙炎融资租赁公司经理,【负责】行政部【工作】,管理行政部职员,【参加】公司部署【吸收】资金、投资的【工作】会议,【介绍】【他人】集资。

2015年8月,桑国权【进入】龙炎电商【工作】并于2016年1月至2月担任公司行政副【总裁】,【负责】行政【工作】,主持公司行政例会,【参加】公司部署【吸收】资金、投资【工作】会议,【参加】股权销售会,起草公司行政规章制度,【介绍】【他人】集资。

2015年3月起,李康露为龙炎电商员工,【负责】对接【联系】蔡金,整理并【提供】【发放】茶叶【的清】单,【介绍】【他人】集资。

2015年3月起,牛茂抱为龙炎电商员工,【负责】【修改】会员【数据】、【发放】积分、维护网站,【介绍】【他人】集资。

2015年10月起,丁伟伟为龙炎电商员工,【负责】仓储管理,给会员发货,【同时】【提供】多张银行卡供龙炎电商【吸收】资金。

2015年3月与4月,林友国为司机,为龙炎电商接【送会】员【参与】公司的培训会议、宣传活动,并【一直】【提供】银行卡供公司【接收】资金,【介绍】【他人】集资。

【与此】【同时】,黄定【方为】【扩大】【影响】,进【一步】蛊惑公众到龙炎电商【的网】络【平台】投资,伙同蔡克意【等人】设立炎黄国际公司,由阚越、孙世佳【负责】【操作】【所谓】【的在】美“上市事宜”,【然后】四处【虚假】宣传该事而向会员销售炎黄国际股份揽资。

起诉书【显示】,至【案发】,龙炎电商【通过】【网络】【平台】投单、销售股权换购证等【方式】【吸收】资金【的会】员达20余【万人】,共计156亿多元。黄定方将【其中】124亿余元用于支付返利,将4.8亿余元用于支付站长、【中心】主任等【人的】提成费,将2.5亿多元用于购买茶叶、支付日常开支等犯罪运作(【其中】蔡克意获取非法集资款1.9亿余元),共【造成】会员【损失】57亿多元。

起诉书还称,2015年10月至2016年1月,李康露等【三人】【经过】共谋【决定】:由牛茂抱【收集】不【需要】茶叶的龙炎电商投单会员【信息】,而李康露借【负责】【提供】发货清【单的】职务便利,将不【需要】茶叶【的会】员列入发货清单。蔡金【在发】货【时对】【这些】会员不予发货,【但在】结算时仍凭【全部】清单以每盒茶叶270元【的价】格和龙炎电商结算。蔡金【给予】李康露、牛茂抱每盒茶叶100元的【分成】。至【案发】,【三人】共侵吞龙炎电商茶叶货款380余万元。

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